.jpg "Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων 9 εκατ. ευρώ εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ")
Για περισσότερο από ένα χρόνο διήρκεσαν οι έρευνες.
Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.
Τεράστιο το παράνομο οικονομικό όφελος και η ζημιά στο Δημόσιο.
14 άτομα στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Για περισσότερο από ένα χρόνο διήρκεσαν οι έρευνες
Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, που ξεπέρασε τον ένα χρόνο, οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.
Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Προμήθεια χωρίς παρασταστικά
Αρχικά, τρείς εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ δεν είχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο.
2. Νομιμοφανής διάθεση
Οι δύο αυτές εταιρείες, με τη σειρά τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία.
3. Εξαπάτηση αγοραστών
Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη). Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.
.jpg "Η ΑΑΔΕ έδωσε σε σχεδιάγραμμα τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.")
Τεράστιο το παράνομο οικονομικό όφελος και η ζημιά στο Δημόσιο
Το κύκλωμα κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
14 άτομα στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται
Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών, που σχετίζονται με την υπόθεση.
